89,6 miliarda złotych miała wytransferować za granicę zorganizowana międzynarodowa grupa przestępcza z Polski. Została ona rozbita przez warszawską delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Miliardy złotych przestępcy mieli transferować za granicę za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej. Grupa działała na terenie Wólki Kosowskiej pod Warszawą, w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy. Podejrzani mogli działać na terenie kraju od 2016 do 2019 roku.
W środę 300 agentów CBA, przy wsparciu Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, zatrzymało 18 osób. Wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze.
(źródło: mat. pras. CBA)
